En los tribunales federales, dos expedientes aún mantienen el bajo perfil pero deberán profundizar la investigación sobre los nexos del funcionario con fondos de inversión en Islas Caimán.

En dos expedientes que se instruyen con el más bajo perfil desde fines de 2017, está en la mira su relación con una empresa que opera en jurisdicciones secretas y maneja inversiones de argentinos en el anonimato.

El caso salió a luz tras las revelaciones del equipo argentino de Paradise Papers, que integra Perfil junto a La Nación, América y Solo Local. En esta nueva entrega, se publican y analizan los documentos clave en la investigación sobre los negocios financieros que manejó Caputo en paraísos fiscales y jurisdicciones secretas, antes de ser el ministro de Mauricio Macri y que este año lo tendrán en la mira judicial.

En noviembre, la filtración de documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que Caputo manejó al menos dos fondos de inversión inscriptos en Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo, y que nunca lo había informado en sus declaraciones juradas públicas.

Se trata de los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.

 

Fuente: Perfíl